Новости и публикации

Вступает в силу Закон о борьбе с отмыванием денег 26.08.2010
Вступает в силу Закон о внесении изменений в Закон Украины о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Новым нормативным актом вводятся понятия "доходы, полученные преступным путем" (ранее в Законе упоминались просто "доходы"), "финансирование терроризма", "публичный деятель", "безупречная деловая репутация" и т.д.; уточняется процедура осуществления финансового мониторинга.
Кроме того, Законом существенно расширен перечень субъектов первичного финмониторинга, к которым, в частности, отнесли адвокатов и нотариусов, обязав их предоставлять в Госфинмониторинг широкий перечень информации о финоперациях стоимостью от 150 тысяч гривен.
http://news.ligazakon.ua/news/2010/8/21/28977.htm

Назад в "Новости и публикации"

Задайте вопрос
Тел.: +38 (044) 236-46-42, 238-07-98
E-mail: info@temis.kiev.ua